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易盘娱乐注册首页

时间:2020-01-09 作者:admin 浏览:

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  麒麟城娱乐本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2019年12月28日以通讯方式发出,会议于2019年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9人,公司董事王一飞先生因工作原因委托董事刘玉萍女士出席本次会议并表决。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持,公司董事审议通过如下议案:

  公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构,并授权公司管理层根据审计的具体工作量和市场价格水平确定其年度审计费用。

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网()披露的公司《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网()披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开公司第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》,并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  综合考虑公司未来发展和审计工作的需要,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构,并授权公司管理层根据审计的具体工作量和市场价格水平确定其年度审计费用,自股东大会审议通过之日起生效。

  公司对原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以往的辛勤工作表示诚挚的感谢!

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

  公司于2019年12月30日召开公司第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》,并提交公司2020年第一次临时股东大审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易系统网络投票时间:2020年1月16日上午9:15—11:30、下午13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票时间:2020年1月16日9:15—15:00。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,详情请见2019年12月31日在巨潮资讯网()披露的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

  (一)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

  (三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

  (四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统()投票,投票程序如下:

  2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月16日9:15—15:00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  现授权委托(先生/女士)代表(本人/本公司)出席2020年1月16日召开的大连天神娱乐股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

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